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Prevención de Blanqueo de Capitales

Descripción

  • Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
  • Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
  • Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
  • Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
  • Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

Modalidad

Online y prácticas extracurriculares

Duración
Duración de las prácticas

A consultar

Inscripción

Para inscribirte en este curso envía un email a info@intalentia.com

No tarifa plana

UD1. Blanqueo de capitales.

    • 1.1. Definición.
    • 1.2. Riesgos.
    • 1.3. Consecuencias.
    • 1.4. Fases del proceso.
    • 1.5. Los paraísos fiscales.
    • 1.6. Lucha contra el blanqueo.

 

UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.

    • 2.1. Definición.
    • 2.2. Clases.
    • 2.3. Obligaciones.

 

UD3. Identificación de clientes.

    • 3.1. Evaluación del riesgo.
    • 3.2. Obligaciones generales de identificación.
    • 3.3. Excepciones a la identificación.
    • 3.4. Política de autorizaciones.
    • 3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
    • 3.6. Perfil del blanqueador.

 

UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.

Para inscribirte en este curso envía un email a info@intalentia.com